文章作者:遼聯集團

天道行健,數字遼聯,筑夢遠航——遼聯信息2022年年度股東大會勝利召開

lnlljt 2023-05-26 15207

5月20日上午(wu),遼(liao)聯(遼(liao)寧)信息技術股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2022年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大會(hui)在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)四樓多功能(neng)廳召開(kai),本次會(hui)議(yi)由董事(shi)會(hui)秘書趙來慶主持。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長曹玉學、總裁(cai)郝鹍、副(fu)總裁(cai)武東(dong)、財務(wu)總監于偉等董事(shi)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)、監事(shi)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)、高級管理人員(yuan)(yuan)及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)參(can)加此次會(hui)議(yi)。

image.png

公司法(fa)律(lv)顧問北(bei)京(jing)市京(jing)師(shi)(沈陽(yang))律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所的(de)宗典(dian)(dian)典(dian)(dian)、李陽(yang)陽(yang)律(lv)師(shi)對本次會議的(de)召(zhao)開流程、合法(fa)合規(gui)情況進行了(le)(le)現場見證,并在會議結束后(hou)出具了(le)(le)法(fa)律(lv)意見書。

image.png

本(ben)次(ci)股東(dong)大會,全體(ti)股東(dong)共同(tong)審議(yi)(yi)(yi)了(le)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2022年(nian)度(du)(du)(du)董事會工(gong)作報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2022年(nian)度(du)(du)(du)監(jian)事會工(gong)作報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2022年(nian)度(du)(du)(du)財務決(jue)算(suan)報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2022年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)及其摘要的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2022年(nian)度(du)(du)(du)利潤(run)分配方案(an)(an)(an)(an)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)續聘中勤萬信會計(ji)師事務所(特殊普(pu)通合伙)為公(gong)司(si)2023年(nian)度(du)(du)(du)審計(ji)機構(gou)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)2023年(nian)度(du)(du)(du)財務預算(suan)報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)2022年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)財務報(bao)(bao)表(biao)和審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》等8項目議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an),最終議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)全部獲得通過,形成會議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)。

image.png

會(hui)上(shang),董事長(chang)曹玉(yu)學作(zuo)(zuo)了《2022年度董事會(hui)工(gong)作(zuo)(zuo)報(bao)告(gao)》,對(dui)(dui)2022年度工(gong)作(zuo)(zuo)進(jin)(jin)行(xing)回顧,對(dui)(dui)公司(si)經(jing)營(ying)、研(yan)發(fa)建(jian)設、對(dui)(dui)外(wai)投資、公司(si)治理、員工(gong)培養以及社會(hui)責任情況進(jin)(jin)行(xing)分(fen)析匯報(bao),對(dui)(dui)2023財(cai)年的業務(wu)發(fa)展(zhan)走向、研(yan)發(fa)水平提升、團隊加強(qiang)獎勵(li)以及公司(si)管理運行(xing)等工(gong)作(zuo)(zuo)進(jin)(jin)行(xing)統籌規劃和戰(zhan)略(lve)部署。

曹玉(yu)學表(biao)示,2022年(nian)(nian)(nian)在新(xin)(xin)冠病毒不停肆(si)虐的(de)(de)(de)情況下(xia),封閉管理成(cheng)常態,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正常生(sheng)產經(jing)營(ying)(ying)受到嚴重的(de)(de)(de)影響。但在困難面前(qian),遼(liao)(liao)(liao)聯信(xin)(xin)息(xi)的(de)(de)(de)將士們并(bing)沒(mei)有退縮,而是以(yi)拼的(de)(de)(de)姿態,闖的(de)(de)(de)勁頭,不斷(duan)開(kai)(kai)創新(xin)(xin)的(de)(de)(de)局面。全體員(yuan)工頂住(zhu)壓力,頑(wan)強(qiang)拼搏,保持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)(ying)基本盤的(de)(de)(de)穩定(ding),業(ye)績雖有所(suo)下(xia)滑,但業(ye)務模(mo)式,主營(ying)(ying)業(ye)務,相(xiang)關資(zi)源都保持(chi)了(le)(le)穩定(ding)。2022年(nian)(nian)(nian)初中標遼(liao)(liao)(liao)陽(yang)市健(jian)康驛站弱電工程項(xiang)目(mu)(mu),所(suo)有人(ren)員(yuan)均參與(yu)(yu)建(jian)設。2022年(nian)(nian)(nian)10月,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)中標通遼(liao)(liao)(liao)市智慧(hui)園區建(jian)設工程項(xiang)目(mu)(mu),項(xiang)目(mu)(mu)金(jin)額高達近億元,是遼(liao)(liao)(liao)聯信(xin)(xin)息(xi)有史以(yi)來最大的(de)(de)(de)訂單(dan),充分顯示了(le)(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)轉型(xing)的(de)(de)(de)成(cheng)功和客戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)認(ren)可。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)研發(fa)建(jian)設沒(mei)有絲毫(hao)松懈,研發(fa)投入同(tong)比去年(nian)(nian)(nian)增加(jia)16%,在行業(ye)中的(de)(de)(de)影響力不斷(duan)加(jia)強(qiang),受到了(le)(le)政府部門,客戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)高度認(ren)可。2022年(nian)(nian)(nian)6月,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獲得遼(liao)(liao)(liao)寧省“專精特新(xin)(xin)”中小企業(ye)稱號。另外,去年(nian)(nian)(nian)以(yi)來,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)不斷(duan)創新(xin)(xin)開(kai)(kai)拓,業(ye)務面向(xiang)全國(guo)布局,項(xiang)目(mu)(mu)在多(duo)(duo)地落地開(kai)(kai)花(hua)。財稅領域產品(pin)更(geng)加(jia)豐富,加(jia)油站產品(pin)已成(cheng)型(xing);礦(kuang)產品(pin)稅控(kong)平臺集(ji)物聯網、大數(shu)據、云計算、區塊鏈及人(ren)工智能等多(duo)(duo)種(zhong)前(qian)沿技術為基礎,并(bing)在燈塔市簽約;智慧(hui)園區項(xiang)目(mu)(mu)已與(yu)(yu)通遼(liao)(liao)(liao)市政府簽約;公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)(yu)河(he)北渤(bo)海投資(zi)集(ji)團有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同(tong)出(chu)(chu)資(zi)成(cheng)立了(le)(le)遼(liao)(liao)(liao)聯渤(bo)投數(shu)貿科(ke)技(河(he)北)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si),可以(yi)快(kuai)速切入當地智慧(hui)港口等項(xiang)目(mu)(mu),增加(jia)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤增長點;公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)(yu)央企中健(jian)國(guo)發(fa)共同(tong)出(chu)(chu)資(zi)成(cheng)立了(le)(le)中健(jian)遼(liao)(liao)(liao)聯生(sheng)態科(ke)技(遼(liao)(liao)(liao)寧)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si),共同(tong)開(kai)(kai)拓細分市場,促(cu)進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在大數(shu)據,智慧(hui)農業(ye)等領域的(de)(de)(de)發(fa)展。

針對2023年,主(zhu)要提出五(wu)項(xiang)重點(dian)工作:一(yi)是(shi)公司(si)業務(wu)要繼續保持高速發展(zhan),營收恢復到高增長軌(gui)道。二是(shi)研發水(shui)平進一(yi)步提升(sheng),研發團隊(dui)更加強大精干。三是(shi)員(yuan)工隊(dui)伍團結奮(fen)進,業務(wu)能力精良。四是(shi)公司(si)管理再(zai)(zai)上臺階,持續提高公司(si)產品質量(liang)水(shui)平,公司(si)治理水(shui)平。五(wu)是(shi)資本市(shi)場再(zai)(zai)上一(yi)層樓。

image.png

監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主席吳(wu)斌(bin)作了(le)(le)(le)《2022年度監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)工作報(bao)告(gao)》,2022年監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《遼(liao)聯(遼(liao)寧)信息技術股(gu)份有限公(gong)(gong)司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等有關(guan)規(gui)(gui)定和要求,認(ren)真履行和獨立行使(shi)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)監(jian)(jian)(jian)督職(zhi)權和職(zhi)責。出席或列席了(le)(le)(le)報(bao)告(gao)期內的(de)(de)(de)所有董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議和股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui),對(dui)公(gong)(gong)司經營活動(dong)、財(cai)務(wu)狀況(kuang)、重大決策、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)召開程(cheng)序(xu)以及董事(shi)(shi)、高(gao)級管理人員履職(zhi)情況(kuang)等方面進(jin)行了(le)(le)(le)監(jian)(jian)(jian)督。報(bao)告(gao)期內,共(gong)召開監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議4次,審議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)認(ren)為:董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員忠于(yu)職(zhi)守,全(quan)面落實了(le)(le)(le)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)各項(xiang)決議,未(wei)出現損害股(gu)東(dong)利益的(de)(de)(de)行為。監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)司2022年的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)狀況(kuang)、財(cai)務(wu)管理和經營成果進(jin)行了(le)(le)(le)認(ren)真的(de)(de)(de)檢(jian)查和審核,公(gong)(gong)司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)認(ren)為:公(gong)(gong)司財(cai)務(wu)制(zhi)度健全(quan)、內控機制(zhi)健全(quan)、財(cai)務(wu)狀況(kuang)良好(hao)。

吳斌(bin)表示(shi),新(xin)年度(du)監(jian)事會繼續遵守誠信原則,依法認(ren)真履行監(jian)督各(ge)項(xiang)職(zhi)能,以確保(bao)公司健康、穩定、持續發(fa)展,保(bao)護全(quan)體股東的合法權益。

image.png

財務總監于偉做了《關于公司2022年度財務決算的報告》和《關于公司2023年度財務預算的報告》,對公司2022年的財務工作情況就主要財務數據、費用使用情況以及關聯交易進行了詳細匯報,表示2023年公司將繼續加大研發投入,保證重點項目資金支持;嚴控各項費用支出,開源節流,降低陳本,增加利潤;繼續加大資金監管力度,及時反映業務情況、控制風險情況,為公司決策提供依據和保障。 

image.png

與會(hui)股(gu)東對大會(hui)的召開(kai)非常滿意,對公司發展規(gui)劃高度(du)認可。未(wei)來(lai),遼聯(lian)信(xin)息(xi)將(jiang)(jiang)繼續(xu)嚴(yan)格規(gui)范公司運(yun)作、認真履行信(xin)息(xi)披露義(yi)務,保(bao)持高效創新、提升研發能力(li),服務客(ke)戶(hu)、回報股(gu)東。天行健(jian),君子以自(zi)強(qiang)不息(xi),2023年(nian),遼聯(lian)信(xin)息(xi)全(quan)體將(jiang)(jiang)士將(jiang)(jiang)眾志成城、奮勇(yong)拼搏,數字遼聯(lian),必將(jiang)(jiang)筑夢遠航(hang)!